| 本報(bào)訊 近日，中國(guó)人民銀行公布了《中國(guó)反洗錢報(bào)告2004》，這是央行公布的首份反洗錢報(bào)告，《報(bào)告》顯示，2004年全年流入中國(guó)內(nèi)地的個(gè)人大額外匯金額為39.56億美元，比2003年增加了近1／3。 央行的《報(bào)告》稱，2004年個(gè)人大額外匯資金跨境交易的
流入金額為39.56億美元，流出金額為9.64億美元，凈流入額為29.92億美元，流入額是流出額的3倍以上。其中，美國(guó)、中國(guó)香港特別行政區(qū)、中國(guó)臺(tái)灣省、日本和韓國(guó)是個(gè)人大額外匯資金跨境交易的主要來源和流向國(guó)家和地區(qū)。 業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，一般意義上，個(gè)人大額外匯的流入額主要由四部分構(gòu)成，一是國(guó)內(nèi)公民在國(guó)外的外匯收入；二是流入中國(guó)境內(nèi)的國(guó)際游資，即熱錢；三是外匯在國(guó)內(nèi)的正常投資；四是在國(guó)內(nèi)從事洗錢交易的外匯資金。截至2004年底，央行及國(guó)家外匯管理局配合公安部門破獲洗錢案件50起，涉及金額人民幣5.7億元及美元4.47億元。 近年來，青島市反洗錢工作初見成效，銀行業(yè)反洗錢工作組織管理體系初步建立。人民銀行對(duì)大額和可疑支付交易信息的監(jiān)測(cè)分析水平進(jìn)一步提高。2004年，人民銀行青島市中心支行共接收本外幣大額和可疑資金交易20多萬筆，通過監(jiān)測(cè)分析，檢查出一批可疑交易情況。在公安部門的具體組織指揮下，有關(guān)職能部門相互配合，成功地打掉地下錢莊一個(gè)，這是我市偵破的全國(guó)第一起由外國(guó)人經(jīng)營(yíng)地下錢莊案件，有力地震懾了洗錢犯罪。（本報(bào)記者）
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