記者今天從山東銀監(jiān)局了解到，山東省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實案件防控措施，上半年主動查出案件3起，涉案總金額713萬元。
今年初，全國接連發(fā)生銀行違法犯罪案件，有些案件性質(zhì)惡劣，造成了嚴(yán)重?fù)p失。為此，中國銀監(jiān)會連發(fā)“三道金牌”，要求采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險。山東省盡管沒有發(fā)生在全國有影響
的惡性案件，但案件防范的形勢絲毫不容樂觀，山東銀監(jiān)局于4月份專門召開了全省銀行業(yè)防范操作風(fēng)險專項治理會議。當(dāng)時，各家商業(yè)銀行省級行行長和駐濟(jì)所有銀行業(yè)高級管理人員悉數(shù)到會，場面非常嚴(yán)肅。
據(jù)山東銀監(jiān)局有關(guān)人士介紹，3起查出的案件中，中國工商銀行山東省分行主動查出1起，涉案金額124萬元；威海市商業(yè)銀行主動查出1起，涉案金額350萬元；滕州市農(nóng)村信用社主動查出1起，涉案金額239萬元。
在案件專項治理活動中，山東省各金融機(jī)構(gòu)普遍將堵查案件與加強(qiáng)內(nèi)控結(jié)合起來，從制度、機(jī)制上查找問題，堵塞漏洞。前6個月，全省共成功堵截、防范案件4起。其中，中國銀行濟(jì)南天橋支行成功堵截1起偽造印鑒詐騙案件，涉案金額100萬元；郵政儲蓄機(jī)構(gòu)防范搶劫案件1起，農(nóng)信社防范搶劫、盜竊案件2起；中國建設(shè)銀行萊州支行在會計業(yè)務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)原營業(yè)室會計員張愛波在2003年3月至6月通過有關(guān)結(jié)算科目，采取轉(zhuǎn)移活期存款和虛增利息支出等手段，先后挪用資金46萬元的案件，于是及時采取措施，全額追回了挪用資金，避免了資金損失。
同時，各金融機(jī)構(gòu)普遍加大了責(zé)任追究力度，問責(zé)力度明顯加大，充分發(fā)揮了警示效應(yīng)。目前，在落實有關(guān)人員責(zé)任的基礎(chǔ)上，給予警告以上處分的共計67人，其中開除或解除勞動合同16人。（魏震 朱賀）
