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????開324家“皮包公司”
????印度富商全球騙貸7億美元
????6年騙貸約7億美元
????印度商人維倫德拉·拉斯托吉的大名上過英國媒體所列“富豪榜”,他30歲出頭便擁有身家上億英鎊。而實際上,這名億萬富商大部分資產(chǎn)來自欺詐。他6年內(nèi)借300多家“空殼”公司從銀行騙取3.5億英鎊(約合7億美元)。他5日被判入獄9年半。
????“公司”只有一桌一椅
????英國南薩
瑟克刑事法庭法官5日宣判,拉斯托吉因詐騙罪入獄9年半。 兩名同謀分別獲判8年半和7年半監(jiān)禁。
????拉斯托吉現(xiàn)年40歲,曾算得上英國商界成功人士,年紀(jì)輕輕就成為金屬貿(mào)易公司“RBG資源”的首席執(zhí)行官,在倫敦市中心的高級住宅區(qū)安家置業(yè),每天有司機專車接送上下班,兩個孩子在私立學(xué)校接受教育,客戶遍布全球。
????憑借5年內(nèi)年收入415萬英鎊(830萬美元)的“實力”,時年34歲的拉斯托吉在《星期日泰晤士報》“在英最富亞洲商人”排行榜上位列第209,資產(chǎn)1.5億英鎊(3億美元)。
????不為人知的是,這一切繁華背后其實是拉斯托吉精心打造的“空殼帝國”。
????英國重大詐騙案檢察局調(diào)查發(fā)現(xiàn),1996年1月至2002年6月期間,拉斯托吉在美國、阿聯(lián)酋、新加坡等國家“偽造”了324家客戶公司,目的是讓投資銀行相信他的“RBG資源”公司在全球擁有大量客戶和訂單,以騙取貸款。
????調(diào)查人員說,這些公司都是藏身小公寓或店鋪的“空殼”,一些公司固定資產(chǎn)“不過一把椅子、一張桌子”。調(diào)查人員跟蹤一些“客戶”地址和電話發(fā)現(xiàn),拉斯托吉的“客戶”甚至包括一家位于美國新澤西州的自動洗衣房,還有一個位于印度的牛棚。
????助手誤發(fā)傳真露馬腳
????調(diào)查人員說,拉斯托吉的“空殼帝國”成功運營多年,隱匿極深。如果不是他公司一個員工發(fā)送傳真時操作失誤,這個大騙局恐怕時至今日還沒敗露。
????據(jù)英國媒體報道,拉斯托吉一名助手假冒客戶,從國外同一地點向“RBG資源”發(fā)送偽造的商業(yè)郵件。但這名助手點錯按鈕,把本應(yīng)發(fā)給拉斯托吉的傳真誤發(fā)給了為公司做審計的普華永道會計師事務(wù)所。
????同時收到屬于6個“客戶”的文件,且發(fā)自同一臺傳真機,讓審計師感到事情“不對勁”。盡管拉斯托吉的助手慌忙打電話企圖解釋,但為時已晚。
????《每日電訊報》說,當(dāng)重大詐騙案檢察局調(diào)查人員到拉斯托吉家突擊搜查時,他正在“瘋狂地把文件塞進碎紙機”,企圖銷毀證據(jù)。
????至少欠貸8億美元
????根據(jù)法庭文件,拉斯托吉從銀行騙貸共計3.5億英鎊,利用在阿聯(lián)酋迪拜和瑞士的投資把這些錢轉(zhuǎn)走。
????調(diào)查人員說,拉斯托吉通常在一家銀行貸款到期時,向另一家銀行貸更多款填補之前漏洞。這也是騙局多年沒有敗露的原因之一。
????但銀行和投資機構(gòu)卻因此遭受巨大損失。
????據(jù)英國《獨立報》報道,拉斯托吉在英國、德國等歐洲國家的銀行和投資機構(gòu)至少欠貸4億英鎊(8億美元)。
????此外,拉斯托吉還借助其兄弟在美國的公司大量貸款,導(dǎo)致美國銀行也蒙受不少損失。
