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晚報(bào)訊
據(jù)北京青年報(bào)報(bào)道，昨天，國家外管局公布了偵破“地下錢莊”案件的具體情況。數(shù)據(jù)顯示，2003年下半年，外管局配合公安部門先后在廣東、福建、浙江、黑龍江、深圳等地區(qū)破獲一批“地下錢莊”案件，涉案金額達(dá)數(shù)億元人民幣。共抓獲犯罪嫌疑人79名，繳獲用于非法交易的外幣及人民幣贓款共折合人民幣1800多萬元，凍結(jié)涉案銀行存折、銀行卡及銀行賬戶756個(gè)，資金7000多萬元人民幣。據(jù)一些專家介紹，目前主要分布于沿海的地下錢莊“經(jīng)營”形態(tài)主要有三大類。一是以非法買賣外匯為主要業(yè)務(wù)的地下錢莊，例如在廣東、福建以非法買賣港幣為主，在山東等地以非法買賣韓幣和美元為主。二是以非法吸存、非法放貸為主要業(yè)務(wù)的地下錢莊，在各地分別以標(biāo)會(huì)、臺(tái)會(huì)、互助會(huì)等形式出現(xiàn)。三是以非法典押、非法高利貸為主要業(yè)務(wù)的地下錢莊。這類錢莊分布在湖南、江西等內(nèi)地一些省份，包括一些已被國家清理整頓的典當(dāng)行也轉(zhuǎn)為地下繼續(xù)經(jīng)營，不少地方的此類錢莊有黑惡勢力滲透。
而為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，現(xiàn)在地下錢莊犯罪方式日趨隱蔽，工具趨向智能化。僅2003年下半年，廣東公安機(jī)關(guān)就連破6起地下錢莊非法經(jīng)營案，其中一家企業(yè)通過“地下錢莊”7年洗黑錢14億元人民幣，光使用過的銀行記賬卡、票據(jù)、賬本等贓物，堆得就像座小山一樣高。廣東警方進(jìn)而指出，現(xiàn)在許多地下錢莊可能就在住宅小區(qū)里“辦公”，但經(jīng)營觸角卻涉及方方面面。有的錢莊一天的交易額就達(dá)到上千萬元人民幣，資金流動(dòng)速度非�？�。
有專家分析認(rèn)為，近年來內(nèi)地通過各種優(yōu)惠政策引進(jìn)的外資每年在400億美元左右，而內(nèi)地通過地下錢莊流出境外的資金高達(dá)2000億元人民幣。國家外管局聯(lián)合公安部門，聯(lián)合打擊“地下錢莊”的行動(dòng)凈化了外匯市場環(huán)境，維護(hù)了國家經(jīng)濟(jì)和金融安全，對(duì)整頓和規(guī)范全國外匯領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)秩序發(fā)揮了重要作用。
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